Операции с ценными бумагами
круглосуточно
Открыть счет онлайн
по будням 10.00-19.00
Заказать звонок
г. Симферополь

+7 (365) 260-01-52

+7 (978) 863-22-28

Вакансии

Специалист отдела финансового мониторинга / Специалист ПОД/ФТ


Обязанности:

  • мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
  • разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ;
  • подготовка правовых заключений‚ приказов и распоряжений по ПОД/ФТ;
  • взаимодействие с Банком России по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ‚ подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга‚ Банка России;
  • работа с информационными системами в целях реализации мероприятий по ПОД/ФТ‚ обеспечение их доработок и приведения в соответствии с требованиями законодательства и Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • мониторинг сайта Росфинмониторинга;
  • контроль выявления операций‚ подлежащих обязательному контролю‚ и необычных операций‚ подготовка внутренних сообщений по операциям с денежными средствами‚ проверка внутренних сообщений‚ подготовленных другими подразделениями;
  • работа с информационными системами‚ передача информации в Росфинмониторинг;
  • взаимодействие с проверяющими органами при проведении проверок по ПОД/ФТ;
  • ведение документооборота по ПОД/ФТ (обеспечение формирования и хранения информации‚ подлежащей документальному фиксированию‚ в том числе внутренних сообщений‚ отчетов‚ приказов‚ распоряжений);
  • выполнение иных функций в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее юридическое или экономическое образование, а при отсутствии указанного ВО — иное высшее и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года;
  • знание законодательства в сфере ПОД/ФТ‚ нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
  • отсутствие судимости за преступления в сфере экономики;
  • опыт самостоятельной подготовки внутренних документов организации;
  • опыт взаимодействия с государственными органами;
  • умение работать с большим объемом информации‚ информационными системами и базами данными;
  • опытный пользователь ПК;
  • ответственность, внимательность, аккуратность;
  • Как преимущество — наличие сертификатов ФСФР 1.0, 4.0.

Условия:

  • полный рабочий день;
  • оформление строго согласно ТК РФ;
  • Заработная плата определяется по результатам собеседования.

 

Обратный звонок



Я подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных.